冒充钻石专家上电视 加国男骗到$2100万
多伦多一名大型钻石投资诈骗案的涉案男子从约200名受害者(其中许多是透过电话受骗的长者)那里骗取了超过2,100万元,被判处在美国监狱服刑56个月。
据《国家邮报》(National Post),James Gagliardini于2013年创立一家公司,多年来透过说服缺乏经验的投资者源源不断向他们送来资金,他谎称这些彩色钻石的价值远高于实际价值,具有巨额利润空间。
Gagliardini凭借「Paragon International Wealth Management Inc.」这个听起来令人印象深刻的名字,和他的销售团队利用位于多伦多Finch Avenue West办事处的电话营销中心,与加美大量潜在「投资者」联系。
Paragon的电话营销中心从2013年开始运营,直到2018年多伦多警方突袭并逮捕了Gagliardini和其它4人,他们最终在俄亥俄州受到起诉。
Gagliardini于10月17日被判刑。
美国助理检察官刘易斯(James Lewis)在Cleveland的法庭上表示:「这宗犯罪案件对Paragon的受害者产生了深远的影响。」
其中一位受害者在庭上将Paragon推销员称为「恶毒而贪婪的骗子」。
「我今年79岁了,」另一位受害者说,「我将继续努力减轻欺诈行为对我和我的家人造成的经济影响。」
另一位网友表示:「我在信用卡上花了一大笔钱来购买钻石……但从来没有收到过任何一颗,只是借口而已。我不得不卖掉我的公司,用股权来偿还债务……。我本打算用这笔钱来帮助退休的。」
据称,Paragon对受害者造成15,685,733.86美元损失。
检察官表示,Gagliardini「负责日常运营」,但接受了他的说法,一旦该项目运行,他将更多地扮演「幕后」角色。
为了建立公众形象,Gagliardini曾以钻石投资专家的身份,作为嘉宾出现在CBC的商业节目「The Lang & O’Leary Exchange」上,推销彩色钻石。
Gagliardini在认罪协议中承认了一项串谋电信诈欺罪。
美国地区法官J. Philip Calabrese判处Gagliardini监禁56个月。并应其请求,以他有家庭压力为由,法官建议将Gagliardini安置在西维珍尼亚(West Virginia)的Federal Correctional Institution Morgantown,这是一个最低安全级别的监狱,因其地理位置宜人且范围广泛而被昵称为「联邦俱乐部」的娱乐设施。
这里距多伦多630公里。
法院勒令他在监狱期间每月缴纳收入的25%,然后,从出狱后60天开始,他被勒令在缓刑3年期间至少缴纳收入的10%,目前还不确定他返回加拿大后美国将如何强制他回去。
是多伦多侦警员Kevin Williams最先逮捕了Gagliardini和他的钻石投资欺诈同案犯,其中包括「钻石杰克」Jack Kronis,他表示,这一判决似乎是合适的。
其它Paragon骗子尚未被判刑。
图:YouTube
1个月前