加拿大两男子诈骗美国政府超$240万

居住在多伦多的两名男子因涉嫌从美国政府窃取200多万美元而面临起诉。

Sakiru Olanrewaju Ambali和Fatiu Ismaila Lawal两人均45岁。去年2月，Ambali在返回多伦多的途中于德国法兰克福被美国联邦调查局逮捕，Lawal则被多伦多警察局逮捕。

根据美国检察官办公室的说法，这两名男子使用了数千名被盗的美国工人身份，提交了1700多份疫情失业救济金申请。警方表示，被告使用13个谷歌账户、4个域名和大约800个不同的电子邮件地址，向美国超过25个不同的州提交了“大约900份索赔”。

这些索赔总额约为2500万美元，据称被告获得了240万美元。

警方表示，其中一些资金随后被转到现金卡或中间人手里，他们根据指示转移资金，而一些资金则被存入据称是用被盗身份创建的银行账户。

当局证实，虽然被告在被捕时居住在多伦多，但两人都是尼日利亚公民。

12月18日，被捕后引渡到美国的Ambali承认了电信欺诈和严重身份盗窃的指控。他承认在2020年3月至2021年12月期间，个人提交了至少620份失业救济金申请，收到了超过100万美元。

作为认罪协议的一部分，他同意偿还1,035,107美元。

图片: 美联社

Ambali将于3月14日由美国地区法官Robert J. Bryan宣判。据检察官办公室称，检察官将建议判处5年监禁。

Lawal在多伦多被捕，目前正在等待引渡。他最后一次出现在高等法院是在周三。

监管机构:超过2000亿美元的疫情援助可能被盗

根据美国小企业管理局(SBA) 6月份提供的数据，该国的两项COVID-19援助计划可能有超过2000亿美元被盗。

根据SBA的监察长报告，在COVID-19经济伤害灾害贷款(EIDL)和薪水保障项目支付的所有资金中，至少有17%可能流向了欺诈者。

该报告估计，EIDL项目被骗的资金超过1360亿美元，占该项目总开支的33%。报告称，“薪水保障项目”的欺诈金额估计为640亿美元。

ref：https://toronto.ctvnews.ca/toronto-men-defrauded-u-s-government-of-more-than-2m-using-thousands-of-stolen-ids-investigators-allege-1.6710583