中国富二代操控比特币洗钱 绕过美中监管

纽约时报25日报道，中国公民如何把资金从中国转到美国，却不会受到两国政府机关注意或监督，纽约大学(New York University)23岁“富二代”留学生于杰瑞(Jerry Yu，音译)堪称研究案例。

报道指出，于杰瑞在德州小镇拥有一座鲜为人知、价值600万元的加密货币矿场，但因为包商收不到款项而向矿场提告，于杰瑞的身分以及跨国财富乾坤大挪移的手段，才因此意外曝光。

报道指出，于杰瑞为中国籍但拥有美国居留权，生活型态十足反映“富二代”身家，接受康乃狄克州预备学校(prep-school)教育，在曼哈顿住的共有公寓(condo)是以800万元向前任屋主、奇异公司(GE)前任执行长伊梅特(Jeffrey Immelt)买下。去年他以600万元买下德州查宁(Channing)加密货币矿场的绝大多数持股。

查宁加密货币矿场的购买并不是以美元完成，而是透过加密货币，交易过程不但匿名化，还绕道境外转帐，避免任何人得知金流来源。

纽时分析，如此高度保密的交易，让中国投资人可以避开美国银行系统，躲过联邦主管机关监都，同时跳过中国对于资金外流的各种管制措施。

若以传统方式进行交易，收款银行会知道金流来源，依法必须向财政部通报任何可疑之处。于杰瑞拥有的公司BitRush Inc(又名BytesRush)在居民仅281人的德州小镇加密货币矿场，完全没有遇到面临银行系统监督的问题。

于杰瑞公司雇用包商因为收不到款项而提出一连串诉讼，各种资料曝光才让于杰瑞跨国财富乾坤大挪移的手段让外界得知。

报道指出，中国政府2021年禁止比特币(Bitcoin)挖矿之后，中国投资人大量转赴美国投资，以数亿美元手笔兴建或经营加密货币矿场。

加密货币所使用的开矿电脑，通常都要使用极大电力。(路透)

查宁矿场盖在宽敞空地上，有数十栋建筑物，存放6000部专门电脑，日以继夜24小时进行比特币挖矿。比特币对美元现在超过4万元。

类似查宁矿场的加密货币矿场的对美国电力系统造成负担，纽时先前报道，中国籍人士在美国国内拥有加密货币矿场，引发国家安全疑虑。

德州公司Crypton Mining Solutions是对于杰瑞矿场提告的包商之一，诉状中写道矿场投资人不只是中国公民，还是“在政治圈位高权重，在企业界有著庞大影响力的中国公民”。

于杰瑞矿场的投资纪录，只能追踪到加密货币交易平台币安(Binance)为止，交易透过泰达币(Tether)在境外完成。

面对采访，于杰瑞交由BitRush律师克拉森(Gavin Clarkson)出面回答。克拉森指出，公司遵守所有联邦、州及地方法规，包括银行法规，包商称未收到款项“毫无根据”。

克拉森说，其实Crypton才是欠钱的一方。BitRush对Crypton提告指控“严重疏失”，求偿75万元。

负责Crypton电力及管线监工的劳德尔(Brent Loudder)说，许多包商一直没拿到付款，直到罢工抗议才领到钱。

Crypton律师提供纪录，BitRush以633万元向业主Outlaw Mining购得德州矿场用地，交易透过泰达币完成。

收到款项的加密货币钱包由FalconX所有，FalconX副总经理马尼亚尔(Purvi Maniar)说，无法看到资金来源为何；纪录显示，矿场第二大股东为IMO Ventures以及代号“老于”的股东。