手机 App 已上线
点我下载

中国银行聘私家侦探 查居加目标人士金钱流向

Tue Jun 28 2016 16:24:49 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

cover

  联邦政府反洗钱组织去年公开声称,温哥华楼市有被人用来跨国洗钱的风险,至昨日爆出中国中信银行控告本地华人拖欠贷款的诉讼案。中信银行的呈堂证供中,包括私家侦探在本地的调查证据。有私家侦探公司负责人向主流传媒承认,确实接到许多中国银行的跨国调查委托。

  中信银行诉状中的其中一份呈堂证供,为一间英国伦敦的私家侦探社,派人在温哥华的一间房屋中,找到颜世彪被剪坏的万事达信用卡(MasterCard)。同时还有多张被撕碎的银行信件,以及用中文书写的便条,内容则与贷款合约有关。

  去年本国负责监察洗黑钱活动的加拿大联邦金融交易分析报告中心(FinTRAC)曾表示,温哥华楼市有非常高的风险,被人用来跨国洗钱。

  根据加拿大广播公司(CBC)报道,一间私家侦探社的负责人透露,该公司的业务主要是帮外国政府以及金融机构,在卑诗省追查金钱的流向。

  这名负责人承认,客户中确实也包括多间中国的银行,要求在本地追查特定人士的金钱流向。



分享到微信: 分享
【郑重声明】温哥华天空刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。 本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责; 部分内容经社区和论坛转载,原作者未知,如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请及时与我们联络,我们会及时删除或更新作者。谢谢!

我要评论: