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卑诗华裔女坑骗多名中国留学生,裁定罚款$330万元

Fri Dec 13 2024 12:56:50 GMT-0800 (Pacific Standard Time)

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卑诗省一名华人女子对中国留学生使用“高压手段和掠夺性行为”,遭卑诗省证券委员会罚款330万加元。

图片 Why BC, American securities regulators' tactics are diverging - Business in  Vancouver
图源:Rob Kruyt, BIV

证券委员会在一份声明中表示,其小组裁定张美云(Meiyun Zhang,音译)需支付250万加元的行政罚款,以及超过79万加元的可追踪现金,这些资金据称是她通过欺诈手段获得的。

委员会指出,2014年至2016年期间,张美云通过各种方式筹集资金,包括外币兑换、帮助学生移民加拿大,以及向中国学生提供贷款以获得加拿大签证。

声明称,她向受害者承诺其资金可以在无风险的情况下每月获得6%至10%的回报,但实际上这些钱被她用于个人消费、赌博和支付生活账单。

小组裁定时指出:“张美云完全无视适用法律的合规性以及诚实和公平的市场。”因此决定对她处以罚款。

委员会表示,投资者虽然拿回了一部分资金,但总共损失了170万加元。此外,张美云被永久禁止进入投资市场。

委员会还指出,受害者因财务损失遭受了巨大的打击,导致延迟退休、严重健康问题、不得不出售房产、抑郁、焦虑甚至产生自杀念头。

证券委员会声明称,张美云因健康问题,其责任和制裁听证会均以书面形式进行,她并未参与听证会。



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