手机 App 已上线
点我下载

史上最重!加拿大TD银行被罚$920万 因为这个

Thu May 02 2024 11:00:54 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

cover

在合规检查发现多伦多道明银行(TD Bank)的反洗钱控制措施存在缺陷后,加拿大金融犯罪监管机构对TD银行处以有史以来最大规模的罚款——近$920万加元。

加拿大金融交易和报告分析中心(FinTRAC)周四宣布了针对TD银行的处罚,并表示已于2023年完成了对该银行的合规检查。

FinTRAC表示,已于2024年4月9日对TD银行处以超过918万元的行政罚款。

《环球邮报》于1月份首次报道称,由于在检查过程中发现了各种缺陷,TD银行即将面临FinTRAC的重大处罚。

图源:51


分享到微信: 分享
【郑重声明】温哥华天空刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。 本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责; 部分内容经社区和论坛转载,原作者未知,如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请及时与我们联络,我们会及时删除或更新作者。谢谢!

精彩评论:

     a 所有銀行都有洗黑錢,全世界都一樣。 - 有生意不做嗎 [18] (2024-05-02 12:44:42)