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史上最重!加拿大TD银行被罚$920万 因为这个

Thu May 02 2024 11:00:54 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

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在合规检查发现多伦多道明银行(TD Bank)的反洗钱控制措施存在缺陷后,加拿大金融犯罪监管机构对TD银行处以有史以来最大规模的罚款——近$920万加元。

加拿大金融交易和报告分析中心(FinTRAC)周四宣布了针对TD银行的处罚,并表示已于2023年完成了对该银行的合规检查。

FinTRAC表示,已于2024年4月9日对TD银行处以超过918万元的行政罚款。

《环球邮报》于1月份首次报道称,由于在检查过程中发现了各种缺陷,TD银行即将面临FinTRAC的重大处罚。

图源:51


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精彩评论:

     a 所有銀行都有洗黑錢,全世界都一樣。 - 有生意不做嗎 [18] (2024-05-02 12:44:42)
(无内容)