留美7年挣了$200万！华男一心“捞偏门”，刚订票就被抓

综合美国中文网、Mercurynews等报道，美国加州联邦检察官表示，

滞留在美国长达7年的一名中国籍男子，因涉诈骗金额达200万加元而遭逮捕，在潜逃回国之前，没想到被美国警方逮捕！

28岁的华人男子陈某（* Chen，音译），家住加州戴利城（Daly City），被指控使用假护照和向银行提供虚假陈述。

据报道，陈某在2017年，也就是21岁那年，持旅游签证赴美。

在美国期间，他持假护照到银行开设账户，设骗局导致全美“数十甚至数百名”受害者将资金源源不断地汇入其银行账户。

可能发现自己的案子要东窗事发，今年7月中旬，陈刚订了一趟飞往北京的航班，准备潜逃回国，但这一举动被美国检方发现。

根据法庭记录显示，联邦检察官在关键时刻将其逮捕，当时他的案件还处在审理期间。这在涉嫌金融犯罪的案件中相对罕见。

联邦检察官说，陈自 2017 年持旅游签证来美国以来一直留在美国，但“似乎没有孩子、家人，也没有合法、稳定的工作，也没有在这里上学。”

联邦检察官表示，陈是一名惯犯诈骗犯。

“陈似乎把大部分时间都花在了诈骗活动上，”根据检察官的起诉书显示，

“看起来，他的绝大部分（如果不是全部的话）收入都来自参与犯罪活动。

除了被指控的（诈骗犯罪）行为外，陈还参与了其他犯罪活动，包括开设妓院和其他金融诈骗。”

美国地方法院法官Lisa Cisneros下令在检方审理案件待决期间将陈拘留。

她在逮捕令中写道，即使将陈释放到条件严格的“中途之家”，她也担心陈会切断 GPS 脚踝监视器并逃离美国。

记录显示，使用假护照的犯罪量刑最高可判处 10 年监禁，虚假陈述的犯罪指控最高可判处 30 年监禁。

他目前被关押在都柏林的Santa Rita Jail监狱，不得保释。

检察官称，陈涉嫌诈骗的犯罪手法多种多样。

起诉书中列举了一例陈案的典型犯罪手法：今年 5 月，一名西雅图女子接受联邦调查局的询问时，她才知道陈背负了逮捕令，而她在此前山被骗向陈的银行账户汇入了 98,000 加元。

起诉书称，这名女子虽然“神志清醒”，但似乎患有痴呆症。

今年28岁的陈被拘留后，检方表示他们正在进入该案调查的第二阶段：追踪资金流向。

检察官在法庭文件中表示：“陈转移了数百万加元，执法部门只从他的住所查获了 27,790 加元。”

“联邦特工似乎只触及了陈的账户和财务资源网络的表面。对他的手机进行审查可能会发现以前不知道的其他银行账户或加密账户。”