列治文赌场涉洗钱案 VIP赌客关系华裔主管暂停牌
卑诗省律政厅调查大温河石赌场(River Rock Casino)被指洗钱案有後续发展,省律政厅已暂停河石赌场VIP赌客关系华裔主管Lisa Gao在赌场工作的注册资格,她因此暂时无法在赌场工作。
Postmedia报道指出,Lisa Gao在LinkedIn网站的个人档案中介绍自己说,她在2012年进入河石赌场工作,而Postmedia向省律政厅查证Lisa Gao的个案时,该厅证实在去年11月初,执法部门获报指有一名河石赌场员工的行为违反卑诗彩票公司(BCLC)以及加拿大联邦金融交易分析报告中心(Fintrac)对於第三方现金购买(third-party buy-ins)的规定,之後执法部门即对该名员工展开调查。
律政厅说,在进行了解之後,执法部门已在去年11月底复审该员工的注册资格,并作出暂停决定。但律政厅强调,有关决定只是初步决定,之後可能会改变。律政厅执法部门目前也已收到要求重新考虑其停牌决定的请求。
报道指出,赌场VIP接待员如果未在律政厅下的博奕政策与执法部门(gaming policy and enforcement branch)注册,则无法在河石赌场工作。Postmedia曾经透过LinkedIn,想与Lisa Gao联络,但并未成功。
在加拿大,卑诗彩票公司必须将在各个赌场发生所有可疑或是大笔的现金交易,向联邦打击洗钱的机构Fintrac报告。
Fintrac的指引说,「第三方」是指有人指使另一人代表做财务交易,而全球执法机关均知道,与「第三方」有关的洗钱及资助恐怖分子案件。指引指出,罪犯使用第三方以逃避对犯罪所得的侦测是非常常见的事。
经营河石赌场的Great Canadian Gaming首席营运官多伊尔(Terrance Doyle)指出,该公司不会容忍任何违反公司政策,以及违反政府规定的行为。
Lisa Gao的个人资料说,她在河石赌场工作之前,她曾在深圳工作,她除了要指导VIP服务专员之外,还负责河石赌场做有的VIP Prive Program的桌上赌局,该赌局是一种赌注高的百家乐赌注,该区配有高度合格的服务专员随时提供服务。
Lisa Gao的个人资料还提到,她还必须对所有VIP参加的活动提出投资分析,以及作市场规划。
省律政厅长尹大卫去年9月聘请独立审查员杰曼(Peter German)研究中国的VIP赌客如何带大量可疑现金到卑省赌场赌博的问题,之後即对有关工作人员展开调查。
去年9月,由MNP完成的一项审计批露,在2015年7月时,河石赌场接受高达1350万元,以20元现钞捆成的现金,警方因此担心如此大量的现金是来自运毒集团的犯罪所得。有指如此大量的现金都是在晚上很晚才送到赌场,而多数现金是由出手大手笔的亚洲VIP赌客带到赌场。
调查显示,一些VIP可以小面额的现钞,一次购买高达50万元的赌博筹码,而赌场工作人员就算不知道资金的出处,也会接受客人的现钞。
7年前